Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 61

  • Главный специалист в службу финансового мониторинга (транзакционный бизнес)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов , направленного на выявление операций, обладающих
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Работа в офисе, офис располагается в 5 минутах от м. Сокольники (собственный бесплатный
    • Требования: высшее образование; опыт работы в кредитной организации в подразделении финансового мониторинга, комплаенса
    РНКО НОДА
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Заместитель начальника отдела контроля клиентской базы и управленческой отчетности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал).Широкий набор льгот и преференций для работников:ДМС со стоматологией с первого месяца работы;страхование жизни и страхование от несчастных случаев;консультационную поддержку психолога (кабинет);услуги медицинского кабинета;карьерное
    Россельхозбанк
    Москва

  • Руководитель отдела внутреннего контроля и финансового мониторинга

    • Опыт: более 6 лет
    • Полная занятость
    • Вам предстоит управлять командой специалистов, формировать методологию подразделения и выступать ключевым связующим звеном между бизнесом и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг). Вы будете принимать финальные решения по сложным кейсам клиентов, курировать международную отчетность (FATCA/CRS) и нести ...
    Управляющая компания Первая
    Москва
    найдена сегодня

  • Руководитель отдела ПОД/ФТ

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: Прямое влияние на комплаенс-архитектуру компании и самостоятельность в принятии решений по профилю Офис в пешей доступности от метро Смоленская, Баррикадная и Краснопресненская Возможность гибкого графика (с 9 до 11) и гибридного формата работы после прохождения испытательного срока (стандартный, 3
    Москва
    найдена три дня назад
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Уборщица/уборщик

    • от 23 000 до 23 500 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Сделайте офис чище и уютнее вместе с нами! Ищем аккуратную и ответственную уборщицу для поддержания чистоты в современном офисе. Если вы любите порядок и хотите работать в дружелюбной атмосфере — эта вакансия для вас! Оплата труда Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц. Оплата — по договорённости, ...
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Специалист отдела сопровождения проектов / Руководитель службы ПОД/ФТ (лизинг)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: разрабатывать, актуализировать и внедрять правила внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями
    • Условия: Работа в офисе - комфортный офис на северо-западе Москвы Прозрачная система мотивации (оклад + квартальный
    • Требования: Высшее образование (финансовое - как преимущество) Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга
    Дойче Финанс Восток
    Москва
    Аэропорт

  • Старший специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ...
    Ozon
    Москва

  • Главный специалист отдела информационной безопасности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Мониторинг мошеннических платежей в качестве антифрод-аналитика и проверка подозрительных платежей (ПОД/ФТ)
    • Условия: пятидневная рабочая неделя 9.00-18.00; премирование; ДМС; компенсация затрат на спорт; обеды за счет
    • Требования: Высшее техническое образование. Наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки
    Азия-Инвест Банк (АО)
    Москва

  • Руководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
    Яндекс
    Москва

  • Юрист по работе с РФМ и НБКИ

    • от 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Компания Московский Капитал - приглашает на должность Юрист/ЮристконсультМосковский Капитал - это команда профессионалов. Мы приглашаем вас присоединиться к команде, в которой у каждого есть возможность проявлять свои лучшие способности и воплощать самые смелые планы. Чем предстоит заниматься: Формирование ...
    Московский капитал
    Москва

  • ИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Главный специалист Отдела идентификации клиентов Служба финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Анализ документов клиентов при открытии счета, обновлении сведений; Проверка правильности проведения идентификации клиентов Банка и внесения сведений в
    • Требования: Высшее (экономическое, юридическое); Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет; Уверенный пользователь ПК, Excel; Приветствуется
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва

  • Генеральный директор УК ЗПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
    Карасева Ольга Владимировна
    Москва
    Проспект Мира

  • Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: - Разработка, актуализация и внедрение ПВК, внутренних регламентов Банка в соответствии с Федеральным
    • Условия: Стабильный доход: оклад+ годовое премирование; Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до
    • Требования: - Умение анализировать законодательство РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ; - Знание 115-ФЗ, 499-П,
    ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
    Москва
    Смоленская

  • Контролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Ведущий бухгалтер (аутсорсинг, ювелирная отрасль)

    • до 120 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я руководитель Центра бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс». Мы оказываем бухгалтерские, налоговые и консультационные услуги предпринимателям по всей России. Среди наших клиентов — компании на ОСНО, УСН и ПСН из различных сфер деятельности, включая ювелирную ...
    ЦБС Идеальный баланс
    Москва

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга (Фродэкс, сообщения в Росфинмониторинг))

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва

  • Системный аналитик (Архитектор сервиса)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Продуктовая фабрика «Цифровой рубль» обеспечивает всю внутреннюю логику операций с цифровым рублём для юридических лиц. Клиент инициирует платежи, пополнения, выводы, переводы и т.д. И за каждым нажатием кнопки стоит сложная обработка: комплаенс, проверки по 115-ФЗ, 281-ФЗ, антифрод, взаимодействие с ...
    СБЕР
    Москва

  • Директор Служба мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Бухгалтер в единственном лице (Маркетплейсы)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
    • Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
    • Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
    Бронницкий Ювелир
    Москва
    • rteter
О сайте